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股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2022-075号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
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第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2022年12月9日发出。2022年12月16日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长谢俊主持，审议通过了如下事项：
一、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》；
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，根据业务开展情况，结合公司实际经营需要，会议同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度不超过8,000万元。内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（临2022-077号）。
该议案涉及关联交易，关联董事董显回避表决。
表决结果：同意12票，回避1票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修订<安全生产管理规定>的议案》。
为进一步规范公司安全生产管理，促进安全发展，按照公司集团化管控要求，结合安全环保制度运行情况，会议决定对《安全生产管理规定》部分条款进行修订。
表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。
按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对第一项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对第一项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十六日
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